2007年11月28日，浙江yh533388银河集团股份有限公司在香港召开第二届董事会第二十一次会议，公司8名董事出席了会议、公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长王利平主持。
会上，董事长王利平宣读了本次会议各待议事项，经与会董事充分讨论以全票同意通过了以下决议：1、提名王利平、张飞猛、吴幼光、王君平、胡志明、戴国平等6人作为第三届董事会非独立董事候选人，提名胡启昌、李若山、梅志成等3人作为第三届董事会独立董事候选人。2、通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。同意公司在确保不影响募集资金项目建设进度的前提下，根据生产经营的需要，继续使用不超过8,000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过六个月。3、通过了《浙江yh533388银河集团股份有限公司证券投资内部控制制度》（草案）。4、通过了《关于修改公司章程的议案》，对公司章程第十八条内容进行了修改。5、会上还审议通过了《关于提请召开2007年第二次临时股东大会的议案》，决定于2007年12月18日召开2007年第二次临时股东大会。 返回
.jpg)
✖
